恺英网络: 董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025年6月））

恺英网络股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。委员会成员由三名董事组成，包括董事长及一名独立董事，由董事长担任主任委员。委员任期与董事会董事相同，连选可以连任。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资、融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对实施情况进行检查并向董事会提出调整建议。委员会向董事会负责并报告工作，提案提交董事会审查决定。决策程序包括由公司有关部门或控股企业上报项目意向，委员会办公室初审后提交委员会讨论，最终提交董事会。会议可采用现场或通讯表决方式，定期会议提前5日通知，临时会议可随时通知。会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年。委员对未公开信息负有保密义务。规则自董事会审议通过之日起生效。