直真科技: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

北京直真科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年6月13日上午9:30以通讯方式召开，全体董事同意豁免会议通知时限。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长袁隽主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，公司控股股东提议将该议案提交至2025年第三次临时股东大会审议。公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期原为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，现同意延长12个月至2026年6月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，公司控股股东提议将该议案提交至2025年第三次临时股东大会审议。授权有效期原为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，现同意延长12个月至2026年6月23日，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。