安科瑞: 国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：国盛证券有限责任公司关于安科瑞电气股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

国盛证券有限责任公司作为安科瑞电气股份有限公司向特定对象发行股票项目的保荐人，根据相关规定，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。安科瑞电气通过非公开发行人民币普通股（A股）股票36,068,530股，发行价为每股22.18元，共募集资金799,999,995.40元，扣除相关费用后，募集资金净额为785,011,316.23元。募集资金将用于研发总部及企业微电网系统升级项目、企业微电网产品技术改造项目和补充流动资金。

截至2025年3月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目12,129.01万元，使用自筹资金支付部分发行费用131.13万元，现拟使用募集资金置换前述预投入费用。天健会计师事务所对此进行了鉴证，并出具了相关报告。公司在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，本次置换符合法律法规规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了相关议案，同意置换金额为12,260.14万元。保荐人国盛证券对此次置换无异议。