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德龙汇能: 第十三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第十三届董事会第十六次会议决议公告)

德龙汇能集团股份有限公司第十三届董事会第十六次会议于2025年6月11日以通讯表决方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7名,会议合法有效。会议审议通过了以下议案:

  1. 审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》,同意提名郭晓鹏先生、张甫先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人,该议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

  2. 审议《关于调整董事薪酬方案的议案》,根据公司实际情况及未来发展规划,拟调整董事薪酬方案,具体为:董事长年薪标准为100万元/年(税前),独立董事津贴为7500元/月(税前),外部董事津贴为5000元/月(税前)。此议案直接提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

  3. 审议通过《关于补选第十三届董事会战略委员会委员的议案》,同意补选朱明先生为战略委员会委员,任期与第十三届董事会一致,战略委员会由丁立国先生任主任委员,委员包括刘志强先生、朱明先生。

  4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,同意于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊载的相关公告。

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