镇海股份: 镇海石化工程股份有限公司董事会秘书工作细则内容摘要

（原标题：镇海石化工程股份有限公司董事会秘书工作细则）

镇海石化工程股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：细则旨在明确董事会秘书的职责权限，促进公司规范运作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并取得上海证券交易所认可的资格。

董事会秘书主要职责包括：负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制定信息披露事务管理制度；负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者等之间的信息沟通；筹备组织董事会和股东会会议，负责会议记录；负责公司信息披露的保密工作；关注媒体报道并督促公司及时回复监管机构问询；组织公司董事和高管进行相关法律法规培训；协助董事会加强公司治理机制建设，建立健全内部控制制度，推动公司避免同业竞争，减少关联交易，建立激励约束机制，推动公司承担社会责任。

公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，任期三年，可连聘连任。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。董事会秘书出现特定情形时，公司应在一个月内将其解聘。董事会秘书应对公司诚信和勤勉，遵守公司章程，履行保密义务。本细则自董事会决议通过之日起实施。