天山电子: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广西天山电子股份有限公司使用剩余超募资金投资建设新项目的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据相关法律法规，对公司使用剩余超募资金投资建设新项目进行了核查。公司首次公开发行股票募集资金净额为72,230.34万元，扣除募投项目资金需求后超募资金为40,974.05万元。截至公告披露日，公司已使用超募资金24,000.00万元永久补充流动资金，剩余超募资金16,974.05万元（不含利息费用），超募资金及其产生的利息、现金管理收益等合计约18,843.00万元。

公司拟将尚未使用的全部超募资金（含利息、现金管理收益等）合计约18,843.00万元和自有资金投资建设天山电子檀圩园区车载液晶显示模组生产线项目和天山电子檀圩园区综合能力提升项目。车载液晶显示模组生产线项目总投资11,578.02万元，建设期为1年，计划新增年产2,534.60万片产能。综合能力提升项目总投资11,087.09万元，建设期为2年，计划进行仓库智能建设、生产综合楼建设等，以提高公司综合运营能力。

董事会、监事会审议通过了该议案，保荐机构认为该事项符合相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。