易华录: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会决议公告）

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-035 北京易华录信息技术股份有限公司2024年度股东大会决议公告。本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议，以现场与网络投票相结合的方式召开，并增加了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》的临时提案。会议于2025年6月10日在公司十层会议室召开，出席股东418人，代表股份264,477,177股，占公司有表决权股份总数的36.7384％。

会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》《2024年年度报告及摘要》《2024年度利润分配的预案》《2025年日常关联交易预计》《续聘公司2025年度审计机构》《修订公司章程并办理工商登记变更》《修订股东会议事规则》《修订董事会议事规则》《与中国电子科技财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易》以及《转让控股子公司部分股权暨关联交易》在内的多项议案。

律师认为，本次股东大会的召集程序、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。备查文件包括经与会董事签字确认的股东大会决议及北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。特此公告。北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2025年6月10日。