国药一致: 董事会议事规则（自2025年6月10日起生效）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（自2025年6月10日起生效））

国药集团一致药业股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范议事决策程序，提高议事效率，确保落实股东会决议。规则依据相关法律法规及公司章程制定。董事享有出席董事会会议、代表公司、处理公司业务等权利，同时对公司负有勤勉和忠实义务，包括谨慎行使权利、公平对待股东、保护公司利益等。董事连续两次未能亲自出席且未委托他人出席，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换。董事辞职需提交书面报告，辞职生效后仍需对公司商业秘密保密六个月。董事会由九名董事组成，设董事长一人，负责召集股东会并向其报告工作，决定经营计划、投资方案等重大事项。董事长主持董事会日常工作，签署公司股票等有价证券。重大事项如对外投资、资产损失核销、关联交易等需经董事会或股东会审批。董事会议分为定期和临时会议，会议记录需保存至少十年。规则自2025年6月10日年度股东大会审议通过后实施。