南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告）

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：临 2025-027

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议通知及相关文件会前以邮件方式发出，于2025年6月10日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司《“十四五”总体战略规划》修编的议案。同意修编《公司“十四五”总体战略规划》。本议案提交董事会审议前已经公司第九届董事会战略与投资委员会审议通过。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于制定《董事会向经理层授权管理制度》的议案。同意公司制定《董事会向经理层授权管理制度》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于与南宁医药有限责任公司签署《借款展期协议》并修改部分条款的议案。同意向南宁医药有限责任公司分两笔借款共约2990万元、展期均一年，分别为：2025年8月19日至2026年8月18日约1790万元；2025年11月2日至2026年11月1日约1200万元。除月利率由1.81‰调整为不高于1.60‰以外，其他借款条件不变。授权公司经营层就本事项与南宁医药有限责任公司签订《借款展期协议》。

特此公告。南宁百货大楼股份有限公司董事会2025年6月11日