美利信: 第二届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-029

重庆美利信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2025年6月10日在公司办公楼三楼会议室召开，会议通知于2025年6月8日送达全体董事。会议由董事长余亚军主持，应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名，部分高级管理人员列席。会议合法有效。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于拟发行债务融资产品的议案》，同意公司发行不超过等值人民币8亿元的各类短期和中长期债务融资产品，包括但不限于超短期融资券、短期公司债券、中期票据、中长期公司债券、永续债、资产支持票据、科技创新债券、绿色债务融资工具等。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟发行债务融资产品的公告》。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月26日召开公司2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件为第二届董事会第十三次会议决议。特此公告。重庆美利信科技股份有限公司董事会2025年6月10日。