真视通: 董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年6月修订））

北京真视通科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会或董事长提议等。会议通知需提前10日（定期会议）或2日（临时会议）发出，特殊情况可即时通知。会议由董事长召集主持，若其无法履职，则由过半数董事推举一名董事主持。董事应亲自出席，无法出席时可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及特定事项需2/3以上董事同意。董事会应严格遵守股东会和公司章程授权，不得越权。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为10年。董事长负责督促决议执行，并在后续会议上通报执行情况。