华控赛格: 第八届董事会第十二次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十二次临时会议决议公告）

深圳华控赛格股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于2025年6月6日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月3日通过电子邮件及书面方式送达全体董事。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由副董事长周杨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1、审议《关于选举董事长的议案》，选举郎永强先生担任公司董事长职务，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于聘任副总经理的议案》，经总经理提名，同意聘任吴彦江先生为公司副总经理，具体内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-24）。本议案已经第八届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深交所要求的其他文件。深圳华控赛格股份有限公司董事会于二〇二五年六月十日发布此公告。