张 裕Ａ: 十届一次董事会决议公告内容摘要

（原标题：十届一次董事会决议公告）

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 21 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告。会议通知于2025年5月28日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员，2025年6月9日以通讯表决方式召开，应到会董事14人，实际到会董事14人，周洪江先生主持会议，监事会全体成员和有关高管人员列席。

会议审议通过了以下议案：选举周洪江为第十届董事会董事长；选举任金峰等七人为审计委员会委员，提名王竹泉为召集人候选人；选举马克·乔瓦尼·法拉利等八人为薪酬委员会委员，提名郭建鸾为召集人；继续聘任孙健为公司总经理及其他高级管理人员；通过了公司2025-2027年高层管理人员薪酬绩效设计方案；决定将下属子公司法国Francs Champs Participations简式股份公司持有的ETABLISSEMENTS ROULLET FRANSAC公司100%股权作价260万欧元，以及本公司拥有的相关不动产作价220万欧元，一并转让给法国ELIOR GROUP SA。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深交所要求的其他文件。烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会二○二五年六月十日。