晶澳科技: 战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月）内容摘要

（原标题：战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月））

晶澳太阳能科技股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定工作细则。该委员会是董事会下属专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG工作进行研究并提出建议。委员会由6名董事组成，其中至少两名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生，设主任委员一名。委员会任期与董事会一致，可连选连任。

主要职责包括：对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；督促公司及子公司落实可持续发展方针政策；就影响公司可持续发展及ESG的重大问题向董事会提出建议；指导和监督检查ESG工作；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；对董事会授权的其他事项负责。

决策程序方面，公司管理层负责前期准备工作并提供资料，委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会。议事规则包括不定期召开会议，提前3日通知委员，特殊情况可紧急召开；会议应由过半数委员出席，委员可书面委托其他委员代为出席和表决；会议以书面或举手方式表决，必要时可邀请董事、监事及高管列席，也可聘请中介机构提供专业意见。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。委员对会议所议事项有保密义务。工作细则自董事会通过之日起执行，未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》规定执行。