峨眉山Ａ: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-31 峨眉山旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。特别提示：本次股东大会无否决议案情形；涉及变更2015年7月25日审议通过的《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》。

会议召开情况：现场会议时间为2025年6月9日15:00，网络投票时间为同日9:15-15:00。现场会议地点为峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月3日，召集人为公司董事会，主持人为董事长许拉弟。

出席情况：通过现场和网络投票的股东322人，代表股份243,899,849股，占公司有表决权股份总数的46.2884%。中小股东320人，代表股份35,253,355股，占公司有表决权股份总数的6.6905%。

审议通过议案：1. 关于选举公司非独立董事的议案；2. 关于终止《关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案》的议案。两项议案均获通过。

律师出具的法律意见认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议及法律意见书。特此公告。峨眉山旅游股份有限公司董事会2025年6月10日。