（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
中达安股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年6月9日在济南超算中心科技园召开，会议由董事长陈晗主持，全体8名董事出席。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案》，公司副总裁、董事会秘书张龙因工作岗位调整辞职，董事会同意聘任李海杰为公司副总裁、董事会秘书，任期至第五届董事会届满。
审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，鉴于张龙辞去董事职务，董事会提名李海杰为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月25日15:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
会议详情及公告全文请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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