金明精机: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

广东金明精机股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月9日召开，会议应到董事7名，实际出席7名。会议审议通过了多项议案，包括：开展外汇套期保值业务，使用不超过人民币2000万元或等值外币的自有资金进行外汇套期保值；修订《公司章程》，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》、《董事会议事规则》、《控股股东、实际控制人行为规范》、《董事、监事及高级管理人员行为规范》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》、《外汇套期保值业务管理制度》、《信息披露管理制度》、《子公司管理制度》、《累积投票制实施细则》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《会计师事务所选聘制度》。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。