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爱婴室: 关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-06-07 09:29:06

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（原标题：关于修订董事会各下属委员会工作细则的公告）

上海爱婴室商务服务股份有限公司为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规修订了《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》相关内容。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，主要修订内容包括删除关于监事的相关规定，将涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。具体修订条款涉及各委员会的主要职责权限、提案提交流程、会议列席人员以及细则施行日期等。此外，审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权。除上述条款修订外，其他条款无实质性修订。特此公告。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会2025年06月07日。

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