（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-044 博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月6日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票方式表决。会议通知于2025年6月3日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出。会议应到董事7人，实到7人，由董事长王廷春先生主持，部分监事和高管列席。会议审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等规定，2022年股票期权激励计划的第二个行权期已届满，部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到期未行权的股票期权。公司监事会发表了审核意见，律师事务所发表了法律意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公告。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件包括《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。特此公告。博济医药科技股份有限公司董事会2025年6月7日。
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