XD浙数文: 浙数文化关于第十届董事会第二十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：浙数文化关于第十届董事会第二十七次会议决议的公告）

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2025-031

浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年6月6日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年6月3日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程规定。会议审议并通过三项议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及取消监事会设置的议案》，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈募集资金管理办法〉并废止〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年6月23日下午14:30在浙江省杭州市拱墅区储鑫路15号浙报数字文化科技园A座3楼306会议室，以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。浙报数字文化集团股份有限公司董事会2025年6月7日。