安泰集团: 安泰集团第十一届董事会二○二五年第二次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：安泰集团第十一届董事会二○二五年第二次临时会议决议公告）

山西安泰集团股份有限公司第十一届董事会二○二五年第二次临时会议于2025年6月6日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加7人。会议审议通过以下议案：一是调整公司二○二五年度申请综合授信额度及担保额度预计；二是公司为山西新泰钢铁有限公司提供担保；三是制定公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；四是公司董事会换届及提名第十二届董事会董事候选人，提名李猛、郭全虎、王俊峰为董事候选人，袁进、王团维、翟颖为独立董事候选人，独立董事任职资格需上交所审核；五是确定第十二届董事会独立董事津贴标准为每人每年8万元人民币（税前），相关费用由公司承担；六是决定于2025年6月27日召开2024年年度股东大会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定，全体监事会成员及高级管理人员列席。