远 望 谷: 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三次（临时）会议决议公告）

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第八届董事会第三次（临时）会议于2025年6月6日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长徐超洋先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决。该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。公司拟定于2025年6月24日14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2025年第二次（临时）股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次（临时）会议决议及第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议。