辽宁能源: 辽宁能源关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：辽宁能源关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-016 辽宁能源煤电产业股份有限公司将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室，时间为9点00分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案等议案，还将审议关于授权公司及下属子公司2025年度融资授信总额度、提供担保总额度、确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易、续聘财务审计机构及内控审计机构、增补刘海英女士为公司董事、控股股东变更承诺事项等议案。涉及关联股东回避表决的议案为8和11。股权登记日为2025年6月20日。个人股东需持身份证、股东账户卡、持股凭证，法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证，授权代表还需持授权委托书及身份证办理登记手续。会议登记时间为2025年6月23日上午9:00-10:30，下午2:00-3:30。联系人韩健王莉，联系电话024-86131586。会期半天，出席股东食宿及交通费用自理。