ST金一: 第五届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：002721 证券简称：ST金一 公告编号：2025-029 北京金一文化发展股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会会议通知于2025年6月4日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议于2025年6月6日上午10：00在北京市海淀区复兴路69号院11号楼六层公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席会议的董事8人，其中孙长友、张军、刘芳彬、王金峰、李晓龙、石军以通讯方式参会。会议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

会议审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》。备查文件包括《第五届董事会第二十九次会议决议》。特此公告。北京金一文化发展股份有限公司董事会2025年6月7日。