（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-032
明阳智慧能源集团股份公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月6日在公司总部大楼会议室召开，采用现场表决与通讯表决结合方式。会议于2025年5月30日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，应到董事11人，实到10人，董事张大伟先生因公务未出席。会议由董事长张传卫先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
会议审议通过《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的议案》。公司向江苏百川高科新材料股份有限公司（百川股份）和江苏海基新能源股份有限公司（海基新能源）发出《回购权行权函》，拟签署《关于江苏海基新能源股份有限公司之股份回购事宜协议》。根据协议，海基新能源将通过减资方式分期支付公司投资本金及对应到期的全部资金利息，百川股份对支付回购价款义务承担连带责任。具体内容详见同日披露的《关于参股公司回购公司所持股份暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
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