国科微: 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明内容摘要_股票频道

（原标题：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明）

湖南国科微电子股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买多家公司合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司94.366%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。公司已制定严格保密制度，控制内幕信息知情人范围，及时登记和报送内幕信息知情人名单及重大事项交易进程备忘录。公司与证券服务中介机构签订保密协议并开展尽职调查工作。2025年5月22日，公司发布停牌公告，股票停牌不超过10个交易日。公司股票停牌前20个交易日内累计涨跌幅不超过20%，符合相关规定。独立董事在董事会前审议并同意提交董事会审议。2025年6月5日，公司召开董事会和监事会审议并通过本次交易预案及相关议案，并与交易对方签署相关协议。本次交易还需完成审计、评估工作，再次召开董事会审议，交易对方权力机构审议通过，公司股东大会审议通过，深圳证券交易所审核通过并由中国证监会注册，以及其他可能涉及的审批/备案程序。公司承诺为本次交易所提供的信息和文件真实、准确和完整，承担相应的法律责任。

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