意华股份: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

温州意华接插件股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年6月5日召开，会议通知于2025年5月30日发出。应出席董事9名，实际出席9名，由董事长蔡胜才主持，监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意9票。278名激励对象可解除限售2656280股，占总股本1.3689%。

2. 审议通过《关于回购注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购价格的议案》，同意9票。11名离职激励对象的169000股将被回购注销，回购价格因权益分派调整。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意9票。授权管理层办理章程备案手续，变更内容以工商部门核准为准。该议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意8票，关联董事蒋友安回避表决。独立董事和保荐机构已发表意见。

5. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意9票。定于2025年6月23日下午14:30召开临时股东大会。