（原标题：第十二届监事会第二次会议决议公告）
国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议于2025年6月5日以通讯方式召开，会议由监事会主席程志鹏先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票的议案。因2024年公司业绩考核未达标，首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司须对首次授予激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票按照授予价格与回购时市价孰低值回购处理，需回购注销剩余限制性股票共1951260股。上述回购注销限制性股票事项符合法律法规、规范性文件及公司相关规定，程序合法合规。该议案尚需提交公司股东大会审议。
第二项议案为关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由4.5亿元增加至5.5亿元，符合相关法律法规及规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日披露的相关公告。
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