（原标题：三孚新科：第四届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-020 广州三孚新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告。会议于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分高级管理人员列席，董事长上官文龙主持。会议审议并通过《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，认为根据相关规定，公司2023年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，等待期即将届满。9名激励对象符合行权条件，行权资格合法有效，行权安排符合相关法律法规。董事会同意9名激励对象在规定行权期内以自主行权方式行权，可行权数量合计135.00万股。该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈维速、朱平回避表决。议案无需提交股东大会审议。详情见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。广州三孚新材料科技股份有限公司董事会2025年6月6日。
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