龙高股份: 龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：605086 证券简称：龙高股份 公告编号：2025-025

龙岩高岭土股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月5日在龙岩市新罗区龙岩大道260号国资大厦10楼会议室召开，会议由董事长袁俊主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任沈滨和为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2025年度公司非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。基于谨慎性原则，马千里、林小敏、熊斌三位董事回避表决，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-027）。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。龙岩高岭土股份有限公司董事会 2025年6月6日

附件：沈滨和先生简历。沈滨和，男，1990年2月出生，中国国籍，研究生硕士学历，工程师。曾任龙岩高岭土股份有限公司东宫下高岭土矿职员、副矿长、矿长，现任公司生产总监。沈滨和先生不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系。