（原标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：600390证券简称：五矿资本公告编号：临2025-034
五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年6月5日以通讯表决方式召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需尽快召开的临时会议，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免提前通知期限，确保与会董事已知悉相关必要信息。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，合法有效。
会议审议通过了《关于五矿资本2025年度捐赠预算计划的议案》，同意公司2025年度捐赠预算计划，五矿资本总部及各所属企业捐赠预算为1,540万元，不包含用于消费帮扶的工会会费。表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
五矿资本股份有限公司董事会2025年6月6日
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