乾照光电: 中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的核查意见）

中信证券股份有限公司作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”）的保荐机构，对乾照光电变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期事项进行了核查。乾照光电向特定对象发行A股股票募集资金总额15亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为14.79亿元。截至2025年4月30日，累计投入募集资金7.45亿元，募集资金专户余额为6155.96万元。

公司拟变更部分募集资金用途，将2.04亿元用于新项目“砷化镓芯片扩产项目”，同时增加实施主体乾照光电，与江西乾照共同实施“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”。新项目总投资2.42亿元，建设期24个月，预计税后内部收益率为25.90%，税后投资回收期为5.46年。此外，“Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延长至2026年12月31日，“海信乾照江西半导体基地项目（一期）”达到预定可使用状态日期由2025年8月31日延长至2026年12月31日。

公司表示，此次变更是为了提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要和长远战略，不存在损害公司和中小股东利益的行为。相关议案已通过公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议审议，尚需提交股东大会审议。