埃斯顿: 董事会秘书工作制度（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年6月））

南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年6月）旨在规范董事会秘书行为，充分发挥其作用。制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核的主要依据。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责，享有了解公司财务和经营情况、参加信息披露相关会议等权力。任职资格要求具备财务、管理和法律专业知识，取得董事会秘书资格证书，且无违法违规记录。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备会议、保密工作等。公司应在董事会秘书空缺后三个月内聘任新秘书，空缺期间由董事长代行职责。信息披露需遵循及时、准确、完整、合规原则，确保公平披露。董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权谋取私利。公司解聘董事会秘书需有充分理由，离任前须接受离任审查并签署保密协议。制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。