九安医疗: 第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告）

天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》，鉴于公司2024年年度权益分派即将实施，2020年股票期权激励计划的行权价格由8.18元/股调整为8.00元/股；2021年股票期权激励计划的行权价格由3.14元/股调整为2.96元/股。该调整事宜已获股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过35亿元人民币的中期票据及不超过5亿元人民币的超短期融资券，具体发行方案以交易商协会注册通知书为准，本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于调整向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，将综合授信额度调增至不超过100亿人民币或等值外币，相关额度自本次董事会审议并通过之日起生效。

4. 审议通过《关于明确全资子公司业务定位的议案》，明确全资子公司Andon Holdings Co., Ltd和iHealth Inc.的业务范围为投资管理，继续持有集团内其他公司股权并进行对外投资。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会。