（原标题：咸亨国际：第三届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-023 咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告。会议于2025年5月30日以邮件方式发出通知，2025年6月4日在咸亨科技大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事长王来兴主持，全体监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》等法律法规和公司章程规定。会议审议并通过了两项议案：一是关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-024），表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议；二是关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告（公告编号：2025-025），表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公告日期为2025年6月5日。
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