星源材质: 第六届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-061 深圳市星源材质科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年6月3日以通讯会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席丁志强先生主持。会议通知已于2025年5月30日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。

会议审议通过了两项议案。第一项为《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及相 关议事规则的议案》，同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权，调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位，并对现行《公司章程》及其附件进行修订，授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及《公司章程》备案等相关事宜。第二项为《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》，同意公司投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险，以满足拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联交所主板上市交易的计划及相关要求。

上述议案均需提交公司股东大会审议。备查文件为公司第六届监事会第十三次会议决议。特此公告。深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 2025年 6月 4日。