广誉远: 广誉远中药股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：广誉远中药股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告）

广誉远中药股份有限公司于2025年6月3日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的议案。公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订。修订内容涉及股东大会、董事会、股东会、董事会议事规则等多个方面，主要包括：取消监事会，监事会职权由审计委员会行使；修订公司章程中的多项条款，如公司法定代表人职责、股东权利义务、股东大会和股东会的职权及召开程序、董事和高级管理人员的任职条件及职责等。此外，公司还对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度进行了修订。修订后的制度全文详见同日上海证券交易所网站。上述修订尚需股东大会审议。广誉远中药股份有限公司董事会二○二五年六月三日。