广誉远: 董事会战略委员会实施细则（2025年5月修订）内容摘要

（原标题：董事会战略委员会实施细则（2025年5月修订））

为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和质量，完善公司治理结构，提升ESG管理能力，公司设立董事会战略委员会并制定实施细则。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和ESG事项的研究并提出建议。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由董事长担任主任委员。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对ESG治理规划、战略、愿景与目标及相关事项的政策制定、执行管理、信息披露等进行监督检查并向董事会汇报。战略委员会对董事会负责，提案提交董事会审议决定。投资评审小组负责战略委员会决策的前期准备工作，提供相关资料并进行初审和评审。战略委员会根据需要召开会议，会议由主任委员主持，应由三分之二以上委员出席方可举行，会议决议需经全体委员过半数通过。战略委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式召开。战略委员会必要时可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会办公室保存，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席会议的委员对会议所议事项有保密义务。本实施细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归属公司董事会。