景业智能: 景业智能关于修订公司治理制度的公告内容摘要

（原标题：景业智能关于修订公司治理制度的公告）

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2025-046 杭州景业智能科技股份有限公司关于修订公司治理制度的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司于2025年6月3日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于修订公司治理制度的议案。根据《公司法》《公司章程》规定，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，涉及监事会、监事的规定不再适用。公司拟对公司治理制度进行修订，具体包括修订《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《累积投票制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《内部控制制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《会计师事务所选聘制度》，以上制度需提交股东会审议；同时修订《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》，这些制度无需提交股东会审议。修订的制度全文已在上海证券交易所网站披露。特此公告。杭州景业智能科技股份有限公司董事会2025年6月4日。