（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-038 柏诚系统科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月19日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为2025年6月19日14点30分，地点为江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月19日的交易时间段。会议审议议案包括关于减少注册资本、取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案，以及关于制定及修订公司部分治理制度的议案。上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。股权登记日为2025年6月16日。参会股东需提供有效证件及相关文件进行登记，登记时间为2025年6月18日上午9：00-11：30，下午13：00-16：00。会议联系方式：联系人证券事务部，电子邮箱bothsecurities@jsboth.com，联系电话0510-85161217，传真号码0510-82761218。
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