森麒麟: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-027 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年6月3日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月28日发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的议案》，表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。公司董事会同意2025年度公司及子公司调整外汇套期保值业务额度，业务规模合计不超过650,000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币，在上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。公司审计委员会审议通过了此议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2025-029）、《关于调整2025年度开展外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。备查文件包括第四届董事会第四次会议决议和第四届董事会审计委员会第三次会议决议。特此公告。青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会2025年6月4日。