（原标题：浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-028 浙江天台祥和实业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年6月3日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，由董事长汤啸先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议审议通过两项议案：一是《关于修订<信息披露管理办法>等公司管理制度的议案》，根据最新法律法规对公司相关制度进行全面梳理和修订，修订后的内容详见上海证券交易所网站；二是《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》，依据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所相关指引，结合公司实际情况对管理办法进行修改，修订后的办法详见上海证券交易所网站，该议案需提交股东大会审议。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。浙江天台祥和实业股份有限公司董事会2025年6月4日。
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