新炬网络: 上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-032 上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：会议于2025年5月28日以书面方式发出通知，并于2025年6月3日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召集和召开符合《公司法》及公司章程等规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。根据相关法律法规要求，公司对《募集资金管理制度》和《对外投资管理制度》进行了修订。修订后的《募集资金管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为9票赞成，0票弃权，0票反对。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。特此公告。上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会2025年6月4日。