鸣志电器: 鸣志电器2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：鸣志电器2024年年度股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于上海鸣志电器股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书指出，本次股东大会由公司董事会召集，于2025年5月30日召开，会议通知提前20日发布。现场会议在上海闵行区举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。共有579名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份276,775,310股，占公司股份总数的66.0746%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《2024年年度报告及其摘要》《确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》《确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》《续聘众华会计师事务所为公司2025年度审计机构》《2024年度关联交易确认及2025年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易》《2024年度关联交易确认及2025年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易》《公司及子公司向银行申请综合授信额度》《为控股子公司申请综合授信提供担保》在内的多项议案。表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。