城投控股: 上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-021

上海城投控股股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2025-022。

2. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2025-022。

3. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2025-022。

4. 审议通过《关于召集召开公司2024年年度股东会的议案》，详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2025年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2025-023。

上述第（一）（二）（三）项议案尚需提交公司股东会表决。特此公告。上海城投控股股份有限公司董事会2025年5月31日。