（原标题：第五届董事会第三十六次会议决议公告）
证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-047 江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2025年5月29日召开，会议由董事长华一敏先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：1、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，提请股东大会授权公司核心管理层办理相关变更登记事宜；2、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名华一敏、华国平、单体超、姚茗芳、崔珂为第六届董事会非独立董事候选人；3、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名侯绪超、刘力、陈岗为第六届董事会独立董事候选人；4、《关于修订公司部分治理制度的议案》，修订多项公司治理制度；5、《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月18日召开临时股东大会。上述议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。
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