（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-050 江苏华兰药用新材料股份有限公司将于2025年6月18日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月18日上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括修订公司章程及其附件、修订公司部分治理制度、选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中，修订公司章程及其附件为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议股权登记日为2025年6月12日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员等。登记时间为2025年6月17日，地点为江苏省江阴市申港镇镇澄路1488号。股东可通过信函、邮件方式登记，不接受电话及传真登记。会议联系人：王思宇，联系电话：0510-68951502。出席现场会议的股东请提前半小时到达会议地点并携带相关证件。
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