宁波韵升: 宁波韵升2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：宁波韵升2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升公告编号：2025-037。宁波韵升股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月30日在浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室召开，出席股东和代理人共638人，持有表决权的股份总数为382,067,242股，占公司有表决权股份总数的35.5002%。会议由公司董事长竺晓东先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决，符合相关法律法规规定。

会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、支付会计师事务所年度报酬、2025年度对控股子公司担保额度预计、委托理财额度、开展外汇衍生品交易、日常关联交易预计、向银行申请综合授信额度、开展资产池业务、确认公司董事和监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案以及修订《公司章程》在内的多项议案，所有议案均获通过。其中，第1-15项和第17项议案需经出席会议的股东及股东代理人所持表决权二分之一以上通过，第16项议案需经三分之二以上通过。

北京国枫律师事务所胡琪律师和董一平律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。