哈药股份: 哈药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：哈药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-022 哈药集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期为2025年6月20日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开时间为2025年6月20日14点00分，地点为公司三楼会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年年度报告全文及摘要、2024年度财务决算及2025年度财务预算、2024年度利润分配预案、2025年度向金融机构申请综合授信、续聘2025年度会计师事务所及支付2024年度会计师事务所报酬、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、修改《公司章程》等。特别决议议案为修改《公司章程》，对中小投资者单独计票的议案为2024年度利润分配预案和续聘会计师事务所议案。股权登记日为2025年6月16日。登记时间为2025年6月19日9:00-16:00，地点为哈尔滨市道里区群力大道7号哈药集团股份有限公司董事会办公室。联系人马昆宇、王树，电话0451-51870077，传真0451-51870277。会议会期半天，与会股东及委托人食宿及交通费自理。特此公告。哈药集团股份有限公司董事会2025年5月31日。