千里科技: 重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：601777 证券简称：千里科技 公告编号：2025-038

重庆千里科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，会议通知及议案等文件已于2025年5月27日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了两个议案。一是《关于变更董事暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。因工作调整，王梦麟女士不再担任公司董事及董事会专门委员会各相关职务，提名徐鸿鹄先生为公司第六届董事会董事候选人，并接替王梦麟女士董事会专门委员会相关职务。公司董事会提名委员会事先对徐鸿鹄先生的任职资格进行了审核，认为其符合相关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职资格和条件。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二是《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。同意公司于2025年6月16日14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号总部大楼11楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。